Детективи Бюро економічної безпеки України під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд гривень відбулася за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку, повідомила пресслужба БЕБ.

Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.  

Він нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у ПриватБанку, надалі ці гроші продавалися Реал банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку. В результаті цих операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.

Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.  

Реал Банк належав бізнесменові Сергію Курченку, який втік до Росії. 

Раніше повідомлялося про завершення досудового розслідування відносно відомого олігарха Ігоря Коломойського.

Фото: "Ґрати"