Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування відносно відомого олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомила пресслужба БЕБ. Матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення. Слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи ще триває.

“Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд гривень в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд гривень, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд гривень”, –  уточнили в пресслужбі.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд гривень “Укрнафти” та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.  

Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд гривень підозрюваний легалізував.  

Матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, надано стороні захисту для ознайомлення.

Фото: "Ґрати"